.png)
MoneyGram është liruar nga akuzat e pastrimit të parave, mashtrimit dhe thyerjes së Aktit të Bankave.
Akuzat për kompaninë amerikane, të shpërndarë në të gjithë botën, nisën që në vitin 2012 dhe u forcuan në vitin 2018 paS disa monitorimeve të bëra nga kompani ligjore private.
MoneyGram kishte luftuar për të kapërcyer situatën, e cila lindi nga një seri skemash mashtrimi mashtrimi dhe mashtrimi ndaj konsumatorit që prokurorët thanë se ishin kryer pjesërisht nga agjentë të korruptuar të kompanisë dhe mashtruar dhjetëra mijëra individë.
Prokurorët konfirmuan muajin e kaluar se, kompania kishte paguar tërësinë e gjobave të vendosura ndaj saj si pjesë e marrëveshjes. Fondet u vunë në dispozicion të viktimave të mashtrimit të cilët kishin dërguar para përmes MoneyGram midis 2004 dhe 2009 dhe midis 2013 dhe 2017.
MoneyGram tashmë ka implementuar teknologji të reja për identifikimin në pikat e shitjes që e ndihmon atë "t'ja kalojë mashtruesëve". Që nga viti 2018, ai ka kërkuar nga dërguesit dhe marrësit e çdo transaksioni që tejkalon $1 për të verifikuar identitetin e tyre.
Burimi: WallStreetJournal/ Përshtati: Gazeta "Si"
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
