.png)
Nga Gazeta ‘Si’ - Një investigim i publikuar nga BBC, për krijimin e kompanive të përdorura nga anëtarët e rrethit të brendshëm të Vladimir Putin, përmend edhe emrin e kreut të PD-së, Lulzim Basha.
Në qendër të investigimit është një kompani offshore e quajtur Alpha Consulting, e cila ka ndihmuar për të krijuar disa kompani të tjera të përdorura nga rrethi i ngushtë i Vladimir Putinit.
Alpha Consulting, me qendër në Ishujt Sejshel, ka ndihmuar mes të tjerësh edhe bosin e mercenarëve të Wagner, Yevgeny Prigozhin për të fshehur jahtin e tij.
Kompania Alpha Consulting ka krijuar partneritete me më shumë se 900 kompani britanike, duke i ndihmuar ato që të fshehin pronarët e vërtetë.
Mes tyre është edhe kompania Biniatta Trade, e cila sipas BBC ka paguar një lobist amerikan për llogari të Lulzim Bashës, për të pasur një foto me ish-presidentin amerikan, Donald Trump.
Përveçse u shërbente anëtarëve të rrethit të ngushtë të presidentit rus Vladimir Putin, BBC shkruan se Alpha Consulting ishte një fabrikë sekrete – një nga kompanitë më pjellore që ndihmon në shfrytëzimin e një boshllëku të zbrazët në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar.
Pjesa e shkrimit të BBC për Lulzim Bashën
Në mars 2017, firma e përfshirë, Biniatta Trade LP, pagoi një lobist amerikan në emër të Lulzim Bashës, kreut të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Lobisti organizoi një mbledhje fondesh, ku Basha mund të bënte një foto me Presidentin e atëhershëm Donald Trump - e përdorur më vonë në fushatën zgjedhore shqiptare.
Raportet e vitit të kaluar sugjeruan se inteligjenca amerikane besonte se fushata zgjedhore e Bashës, ishte mbështetur fshehurazi nga Rusia me 500.000 dollarë.
Pronësia e Biniatta-s ishte e fshehur off-shore dhe drejtorë të rremë, por dokumentet e zbuluara të Alpha përfshijnë një marrëveshje nga viti 2015, kur u krijua partneriteti, i cili emëronte pronarin përfitues një shtetas rus i quajtur Maxim Trofimets.
Në verën e vitit 2017, kur ligji për partneritetet skoceze ndryshoi, Trofimets nuk u deklarua si "personi i kontrollit të rëndësishëm" të Biniatta-s dhe një kandidat i Alpha deklaroi në mënyrë të rreme se firma kishte dhënë të gjithë informacionin që duhej.
Të nesërmen, i njëjti kandidat i Alpha nënshkroi fshehurazi një marrëveshje të re autorizimi, duke rinovuar kontrollin e Trofimets mbi Biniatta.
Pas raportimeve të mediave për një lidhje të mundshme me Rusinë në vitin 2018, pronarja e Alpha-s Victoria Valkovskaya tregoi në një email se si Biniatta mund të fshehë pronësinë e saj.
Pronësia e Biniatta mund të strukturohet duke përdorur një fondacion Seychelles me pesë këshilltarë të emëruar "në mënyrë që të mos deklarohet një person kontrollues".
Kjo do të jepte përshtypjen se asnjë person nuk kishte kontroll mbi 25% të kompanisë, pragu sipas ligjit të Mbretërisë së Bashkuar për kërkesën për të emëruar një person me kontroll të rëndësishëm.
Biniatta ndoqi këshillën dhe asnjë person me kontroll të rëndësishëm nuk u deklaura. Alpha tha se kundërshton pretendimin që u përpoq të shmangte Biniatta-n të bënte një deklaratë të tillë.
Në shtator të këtij viti, Këshilli i Europës caktoi Bashën për të përgatitur një raport për mbështetjen e rindërtimit të Ukrainës pas pushtimit rus. Ai tha se nuk kishte konflikt interesi.
BBC u përpoq të kontaktonte Trofimets dhe Lulzim Bashën por ata nuk u përgjigjën.
Zonja Valkovskaya, drejtoresha menaxhuese e Alpha, tha se ajo "kategorikisht" mohoi që kompania e saj të ishte e përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm.
“Ne kemi ndjekur gjithmonë nenet e ligjit. Përdorimi i të nominuarve nuk është diçka e re apo e paligjshme në industri," tha ajo.
Alpha Consulting tha se "përfshirja e saj në partneritetet e kufizuara me bazë në Mbretërinë e Bashkuar është e kufizuar në ofrimin e këshillave dhe asistencës për regjistrimin, inkorporimin dhe strukturimin e tyre në përputhje me rregulloret e MB".
Ajo nuk "angazhohet, ose merr asnjë përgjegjësi për, menaxhimin, funksionimin ose vendimmarrjen e klientëve tanë fundorë ose kompanive që ne i ndihmojmë ata në formimin", tha ai.
Alpha tha gjithashtu se ka kujdes të duhur dhe procedurat kundër pastrimit të parave janë në përputhje me ligjin.
Muajin e kaluar, Seychelles u shtua në listën e zezë të parajsave fiskale të BE-së.
Departamenti për Biznes dhe Tregti na tha se ligji i krimit ekonomik do ta bënte më të lehtë për Shtëpinë e Kompanive të "trajtojë agjentët mashtrues dhe të çregjistrojë partneritetet e kufizuara të paligjshme" dhe të sfidojë dhe të heqë informacionin e dyshimtë.
Burimi: BBC/Përshtati Gazeta Si
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
