Dosje

Video/ Hetimi për kriptot nga Shqipëria, rrjeti fitonte 400 euro në minutë. 17.000 viktima vetëm në Spanjë

Gazeta Si - Denoncimi i një gruaje në 2018-ën, e cila raportoi se i kishin vjedhur një shumë prej 800.000 eurosh përmes mashtrimit me kriptovalutat, ka vënë në lëvizje autoritetet spanjolle.

Pas nisjes së hetimeve, “Mossos d'Esquadra” zbuloi më shumë se njëqind faqe interneti të kontrolluara nga organizata kriminale dhe u verifikua se ekzistonte një kompani që po hetohej edhe nga Njësitë e Gardës Civile.

LEXO EDHE:
Mashtrimi me ‘Call Center’-at / Dëmi 50 mln euro çdo 3 muaj, 4 të arrestuar në Shqipëri. Si vidheshin klientët

Policia spanjolle ka publikuar pamje nga operacioni i agjentëve të saj në disa zyra "Call Center"-ash në Shqipëri pas vendosjes së kontakteve më herët.

Fakti që kishte vende të tjera evropiane që po hetonin këtë lloj mashtrimi me të njëjtën mënyrë vjedhjeje, shkaktoi nisjen e një hetimi të koordinuar nga EUROJUST, në të cilin kanë marrë pjesë bashkërisht njësi nga forca të ndryshme policore në të gjithë Evropën.

Zbulimi në Spanjë

Operacioni i policisë pas një hetimi të madh ndërkombëtar, zbuloi mashtrimin me vjedhjen e të paktën 2,4 milionë eurove.

Të paktën 17,000 viktima numërohen vetëm në Spanjë përmes mashtrimit në investimet në kriptomonedha që e kishin zanafillën nga Shqipëria dhe Ukraina.

Në Shqipëri, ku mendohet se ishin dhe drejtuesit kryesorë të këtij mashtrimi, agjentët kanë kryer gjashtë kontrolle në “Call Center”-a të vendosura në Elbasan, Tiranë dhe Vlorë (Shqipëri), me 8 dhe 9 nëntor, kanë arrestuar dy persona dhe po hetojnë 16 të tjerë.

Vlerësohet se rrjeti i hetuar fitonte 400 euro në minutë pwrmes mashtrimit dhe mund të kishte marrë fitime prej rreth 2.4 miliardë euro.

Në aksionin e zhvilluar në Shqipëri, rreth 30 oficerë policie të Gardës Civile dhe Mossos d'Esquadra, në koordinim me policinë shqiptare, proceduan në çmontimin e gjashtë qendrave të thirrjeve të kontrolluara nga organizata kriminale nën hetim, nga të cilat mashtruesit kontaktuan viktimat e tyre.

Denoncimi i parë

Policia spanjolle thotë se një grua e moshuar denoncoi humbjen e më shumë se 800 mijë eurosh, duke shpjeguar se mashtrimi kishte ndodhur nga një telefonatë në të cilën një gjoja "ekspert financiar" i propozoi të bënte investime në kriptovaluta.

Në parim, gruas i duhej të transferonte vetëm 250 euro, por fitimet e mëdha që mashtruesit pretendonin se realizoheshin, bënë që gruaja të përfundonte duke investuar shuma të konsiderueshme parash.

Në atë kohë, organizata kriminale instaloi në kompjuterin e viktimës një program për të kontrolluar të gjitha lëvizjet e saj financiare, duke bërë që ajo të humbiste kursimet që kishte në llogaritë e tij bankare.

Si funksiononte organizata

Më pas, operatorët e infiltruar, kontaktonin viktimat e mundshme nga qendrat e thirrjeve të vendosura në Shqipëri, me njohuri për botën e financave, duke manipuluar investitorët e mundshëm me teknika bindëse dhe duke ofruar përfitime të mëdha nga investimet e vogla.

Në realitet, ata ishin mashtrues të vërtetë që vepruan përmes teknikave të inxhinierisë sociale për të bërë investime në platformat e internetit të kontrolluara nga organizata kriminale.

Investimet fillestare ishin 250 euro dhe shpejti ata informuan viktimën për përfitime të supozuara të mëdha, kështu që besimi ndaj ndërmjetësit të tyre u zhvillua në mënyrë të favorshme dhe bëri që ata të vazhdonin të depozitonin më shumë para në platformë.

Me këto të dhëna të rreme, mashtruesit i bënë investitorit të besonte se fitimet e tyre u shumëfishuan në mënyrë eksponenciale, duke ndihmuar në ruajtjen e interesit të tyre për investimin.

Nga ana tjetër, gjatë procesit të mashtrimit, mashtruesi arriti të detyronte viktimën e tij të autorizonte instalimin e softuerit të aksesit në distancë në kompjuterin e tij personal dhe në këtë mënyrë i siguroi akses në informacionin bankar dhe fjalëkalimet e llogarisë.

Kur investitori donte të tërhiqte të gjitha ose një pjesë të fitimeve të marra, mashtruesi kërkonte më shumë para për të qenë në gjendje të tërhiqte fondet me justifikime të ndryshme, si pagimi i taksave ose dështimet e supozuara të sistemit.

Hetimet

Specialistët e krimit kibernetik krijuan programe teknologjike për të arritur në thelbin e komplotit. Hetimi ka qenë shumë kompleks, duke pasur parasysh nivelin e sofistikuar të rrjetit kriminal.

Ata kishin një ekip inxhinierësh kompjuterikë, përgjegjës për zhvillimin e pjesës së dukshme që funksionon në internet, qendra telefonike me operatorë që flisnin disa gjuhë, kompani të përhapura në të gjithë botën për të lëvizur asetet dhe një grup financiar të aftë për të transferuar paratë e mashtruara në parajsat fiskale. dhe pastrimi i të ardhurave.

Për t’u përballuar me këtë strukturë dhe për të siguruar suksesin e hetimit, u krijua një ekip ekskluziv oficerësh policie me njohuri në programim dhe shkenca kompjuterike, të cilët kanë zhvilluar dhe gjeneruar mjete të reja për të zbuluar lëvizjet e organizatës dhe për të kryer një hetim që do t'i lejonte ata për të arritur në thelbin e komplotit të krimit.

Operacionet në Shqipëri u zhvilluan në datat 8 dhe 9 nëntor, ku në selinë e EUROJUST-it në Hagë u aktivizua Qendra Koordinuese (CECOR).

Numri total i aksioneve policore të kryera në vendet e shqyrtuara ka çuar në çmontimin e 15 “Call Center”-ave, arrestimin e dy drejtuesve të lartë të organizatës në Shqipëri, identifikimin e 16 personave dhe ndërhyrjen e më shumë se 355 kompjuterëve, celularë, tableta dhe objekte të tjera elektronike me informacion përkatës për agjentët.

Gjatë kontrolleve, janë gjetur pasuri të ndryshme kriptomonedhash për një vlerë prej 16,000 €, përveç 25,000 € cash.


Copyright © Gazeta “Si”


Më Shumë