.png)
Platforma më e madhe e kriptomonedhave, Binance po përballet me një betejë ligjore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Komisioni i Letrave me Vlerë, SEC, atje. Ato akuzuan Binance për ofrime të shërbimeve ilegale dhe për fshehje të transaksioneve financiare.
Changpeng Zhao, bashkëthemeluesi i Binance, është akuzuar për mashtrim, konflikt interesi dhe disa të tjera.
SEC shpërndau në rrjetet sociale një thënie nga bashkëpronari i Binance, Noah Perlman, që thoshte “Ne po operojmë si një dreq burse e palicencuar e letrave me vlerë në SHBA vëlla”.
Agjencia e akuzoi Zhao-n për kontroll të një rrjeti mashtrimi.
Zhao dhe Binance pretenduan publikisht se klientët amerikanë u ndaluan nga transaksionet në Binance.com, por platforma "fshehurazi" lejoi klientët me vlerë të lartë të vazhdonin tregtimin, tha SEC.
Çfarë thonë të dhënat
Sipas një raporti ekskluziv të agjencisë së lajmeve Reuters, të dhënat bankare zbulojnë se Guangying Chen, një ekzekutiv i lartë në Binance, ishte operatori kryesor i pesë llogarive bankare të lidhura me Binance.US - filiali amerikan i shkëmbimit të kriptomonedhave.
Këto llogari, duke përfshirë një mbajtje fondesh nga klientët amerikanë, u autorizuan për funksionim nga huadhënësi amerikan Silvergate Bank në 2019 dhe 2020, sipas të dhënave.
Ky autorizim i dha Chen dhe ekipit të saj mundësinë për të transferuar fonde brenda këtyre llogarive bankare. Komunikimi brenda kompanisë tregon se punonjësit në Binance.US duhej të kërkonin miratim nga ekipi i Chen edhe për transaksionet themelore financiare, të tilla si mbulimi i listës së pagave të firmës.
Këto detaje të reja të zbuluara hedhin dritë mbi shtrirjen e kontrollit të Binance mbi Binance.US, pavarësisht pretendimeve nga të dy entitetet se ato operonin në mënyrë të pavarur.
Të dhënat dhe mesazhet bankare të pazbuluara më parë tregojnë se si drejtimi i Binance ushtroi ndikim mbi çështjet financiare të filialit të SHBA-së, duke shfrytëzuar aksesin e tij në llogaritë bankare Silvergate.
Çfarë ka gjetur SEC?
Kryetari i SEC, Gary Gensler deklaroi se përmes trembëdhjetë akuzave, ata kanë zbuluar një model të gjerë mashtrimi, konflikti interesi, mungesë transparence dhe evazion të qëllimshëm të ligjit nga subjektet Zhao dhe Binance. Sipas SEC, investitorët u mashtruan në lidhje me kontrollet e rrezikut dhe vëllimet e tregtimit.
Gurbir Greëal, drejtor i divizionit të zbatimit të SEC, shtoi, "Ne pohojmë se Zhao dhe entitetet e Binance jo vetëm ishin në dijeni të kërkesave rregullatore, por gjithashtu zgjodhën qëllimisht t'i anashkalonin ato, duke rrezikuar klientët dhe investitorët e tyre, të gjithë në ndjekje të maksimizimit të tyre. fitimet e veta”.
Pas njoftimit, kriptovalutat kryesore si Bitcoin dhe Ether pësuan rënie të konsiderueshme.
Zëdhënësi i Binance.US, Christian Hertenstein, tha se që kur shefi aktual ekzekutiv i kompanisë, Brian Shroder, mori detyrën në fund të vitit 2021, "askush tjetër përveç Binance. Zyrtarët amerikanë nuk kanë pasur kontroll ose akses në llogaritë e Binance.US".
Ky veprim ligjor vjen pas vitesh hetime nga autoritetet amerikane. Në mars, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) kishte ngritur tashmë një padi kundër Binance për shkelje të rregullave në tregun amerikan./DW
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
