Izraeli ka konfiskuar 190 llogari kriptomonedhash me lidhje të dyshuara terroriste që nga viti 2021

Autoritetet izraelite kanë sekuestruar afërsisht 190 llogari të Binance me lidhje të dyshuara me grupe terroriste si Hamasi dhe Daesh që nga viti 2021, raportoi Reuters të enjten.

Raporti citon dokumente të pabotuara më parë nga Byroja Kombëtare e Izraelit për Financimin e Kundër Terrorit (NBCTF), një divizion kundër terrorizmit i Ministrisë së Mbrojtjes izraelite.

Sipas këtyre dokumenteve, NBCTF konfiskoi në janar një sasi të pazbuluar kriptosh nga dy llogari me lidhje të dyshuara me Daesh, një grup terrorist me bazë në Siri dhe Irak. Të dhëna të tjera qeveritare, që datojnë që nga viti 2021, pretendojnë se më shumë se 100 nga llogaritë e sekuestruara të Binance kishin lidhje me Hamasin, një grup i armatosur palestinez që shpesh është përplasur me Forcat e Mbrojtjes izraelite.

Autoritetet izraelite konfiskuan fondet për "të penguar aktivitetin" e DEASH-it dhe "të dëmtojnë aftësinë e tij për të çuar përpara qëllimet e tij", tha NBCTF në faqen e saj të internetit.

Ligji izraelit i lejon ministrit të mbrojtjes të vendit të urdhërojë konfiskimin e aseteve të lidhura me terroristët, siç përcaktohet nga ministria izraelite.

Hapat e gabuar kundër pastrimit të parave

Binance u kritikua vitin e kaluar për politikat që kritikët thonë se inkurajuan përdoruesit e bursës të shpërfillnin kontrollet e pastrimit të parave. Që nga viti 2017, bursa ka përpunuar më shumë se 10 miliardë dollarë në pagesa të ekzekutuara nga ndërmarrje kriminale dhe aktorë të tjerë të këqij që përpiqen të anashkalojnë sanksionet e SHBA-së, raportoi Reuters.

Binance thotë se është në përputhje me të gjithë rregullatorët për të siguruar që platforma e saj të mos jetë e aksesueshme për terroristët dhe aktorët e tjerë të poshtër. Ai tha gjithashtu se duhet të kalojë një proces të gjatë për të përcaktuar nëse një llogari individuale ka vërtet lidhje të qarta me ndonjë organizatë kriminale.

"Në lidhje me organizatat specifike të përmendura në artikull, është e rëndësishme të sqarohet se aktorët e këqij nuk regjistrojnë llogari nën emrat e ndërmarrjeve të tyre kriminale," tha kompania të enjten në një përgjigje publike ndaj raportit të Reuters. "Kjo është arsyeja pse ekipi ynë bashkëpunon me forcat e zbatimit të ligjit dhe shfrytëzon informacionin që është i disponueshëm vetëm për ta për të identifikuar individët që operojnë llogari për organizata të paligjshme.”

Shkëmbimi ka një ekip pajtueshmërie prej 700 anëtarësh që përpunon 1300 kërkesa të zbatimit të ligjit në baza javore, "i tha Binance Zëvendëspresidenti i Inteligjencës Globale dhe Hetimeve Tigran Gambaryan për CoinDesk në Consensus 2023 në prill.

Ringjallja e DAESH-it

Daesh ka parë një ringjallje në Sirinë jugore që nga viti i kaluar, sipas Institutit të Lindjes së Mesme.

Kalifati dikur i përhapur kontrollonte midis 100.000 dhe 110.000 kilometra katrorë tokë në të gjithë Sirinë dhe Irakun në kulmin e tij në fund të vitit 2014. Kjo zonë u tkurr në afërsisht 4.000 kilometra katrorë pasi një seri konfliktesh të armatosura me amerikanët dhe grupet e tjera ushtarake e detyruan grupin të tërhiqen. Daesh-i braktisi bastionin e tij të fundit në Baghuz, Siri në vitin 2019./Coindesk

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.