Lamborgini dhe Roleksa, bastisje masive e policisë së BE mbi mashtrimin masiv me fondin e rimëkëmbjes 600 mln euro

Policia arrestoi të enjten më shumë se 20 të dyshuar në Itali, Austri, Rumani dhe Sllovaki si pjesë e një hetimi të madh për mashtrimin masiv lidhur me fondin e rimëkëmbjes të BE-së pas pandemisë.

Me kërkesë të prokurorëve të BE-së, 150 oficerë nga njësitë e zyrës së mashtrimit dhe policisë financiare arrestuan tetë persona, ndërsa 14 të tjerë u vendosën në arrest shtëpie pas një hetimi ndërkufitar ndaj një organizate të dyshuar kriminale e dyshuar për mashtrimin e 600 milionë eurove nga Rimëkëmbja e akorduar nga BE për Italinë.

Policia bastisi gjithashtu shtëpi dhe biznese duke sekuestruar dhe ngrirë pasuri duke përfshirë apartamente dhe vila, kriptovaluta, orë Rolex, ar dhe bizhuteri, si dhe një Lamborghini, një Porsche dhe një Audi Q8.

Italia është përfituesi më i madh i fondit të rimëkëmbjes ekonomike të BE-së pas Covid-it, me 191.5 miliardë euro grante dhe kredi.

Qeveria e kryeministres Giorgia Meloni është nën presion për të përmbushur afatet e shpenzimeve të fondit dhe përfundimit të projektit.

Policia tha se mashtrimi i dyshuar u krye nga një shoqatë kriminale, duke përfshirë profesionistë me përvojë në aplikimin për financim publik, të cilët ndihmuan në sigurimin e parave të gatshme për projekte me vlerë dhjetëra milionë euro që synonin të përmirësonin konkurrencën dhe dixhitalizimin në kompanitë italiane.

Policia financiare rindërtoi transaksione të dyshimta dhe identifikoi “pastrimin e fitimeve të mëdha të paligjshme të kryera përmes një rrjeti kompleks kompanish fiktive të ngritura me zgjuarsi në Itali, Austri, Sllovaki dhe Rumani”, tha policia financiare e Italisë në një deklaratë.

Grupi përdori një “aparat të rafinuar të pastrimit të parave … duke përdorur teknologji të avancuara si serverët cloud të vendosur në vende jobashkëpunuese, kriptoasetet dhe inteligjencën artificiale për të prodhuar dokumente false”.

Gjatë dekadës së fundit, sindikatat e krimit janë bërë gjithnjë e më të aftë në nxjerrjen e fondeve të shpërndara nga BE-ja për zhvillim dhe rindërtim. Organizatat kriminale janë diversifikuar nga flukset tradicionale të të ardhurave të tilla si shantazhi dhe grabitja, në favor të grumbullimit të subvencioneve të BE-së që ofrojnë një rrjedhë të ardhurash më fitimprurëse dhe të besueshme.

Operacionet e së enjtes po zhvillohen në të gjithë Evropën me përfshirjen e forcave policore në Sllovaki, Rumani dhe Austri dhe Zyrën e Prokurorit Publik Evropian (EPPO).

Numri i hetimeve të mashtrimit në lidhje me fondin e rimëkëmbjes së BE-së u rrit në vitin 2023, shkroi EPPO - e cila është përgjegjëse për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër interesave financiare të bllokut - në raportin e saj vjetor.

Më shumë se 200 hetime mashtrimi u hapën vitin e kaluar në lidhje me paranë e parave të RRF në mbarë BE-në, e cila vlen më shumë se 800 miliardë euro. Në vitin 2022, kur disbursimi i parave të gatshme ishte në fazat e hershme, filluan vetëm 15 hetime. Hetimet në lidhje me fondet e rikuperimit tani përfaqësojnë rreth 15 përqind të të gjitha hetimeve të mashtrimit të trajtuara nga EPPO.

Italia është nën mbikëqyrje të veçantë nga prokurorët për menaxhimin e saj të fondit të rikuperimit, me 179 hetime të hapura për përdorimin e parave të gatshme.

Mashtruesit nga i gjithë blloku po krijojnë kompani fiktive ose po i japin ryshfet zyrtarëve publikë në pothuajse një të katërtën e të gjitha rasteve në radarin e tij, thanë prokurorët e bllokut në raport.

Burimi: politico.eu/ Përshtati: Gazeta "Si"

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.