.png)
Dy nga miqtë e Sam Bankman-Fried, që nga shkolla, të cilët po ashtu punuan në platformën e këmbimit të kriptomonedhave FTX, dëshmuan në gjykatën e Manhattan-it kundër ish-shokut, partnerit dhe shefit të tyre – atij që drejtonte perandorinë e kriptomonedhave ku ‘u zhdukën’ miliarda dollarë.
Gary Wang, është themeluesi tjetër i FTX, më pak i njohur se Bankman-Fried, u pyet nga avokati Nicolas Roos “A ke kryer krime financiare gjatë punës në FTX?”
“Po” tha Wang. Ai tha se krimet e tij, përfshirë mashtrimet e tregjet e aksioneve, u bënë me ndihmë të ish-inxhinierës së FTX Nishad Singh dhe ish të dashurës së Bankman-Fried, Caroline Ellison.
“Zoti Wang, a shihni ndonjë nga njerëzit me të cilët keni kryer ato krime në sallën e gjyqit sot?” Roos vazhdoi.
Wang, i veshur me një kostum të madh dhe të rrudhur me një kravatë të kuqe dhe syze, u ngrit në mënyrë të sikletshme dhe shikoi rreth sallës së gjyqit përpara se të përgjigjej: “Po”.
“Kë sheh?” pyeti Roos.
“Sam Bankman-Fried,” tha ai.
Gjyqi është vendosur tëy zgjasë 6 javë dhe do të rinisë të martën e ardhshme me një dëshmi të rëndësishme nga Ellison, që u deklarua fajtore për disa akuza të tjera. Bankman-Fried përballet me 7 akuza federale, përfshirë mashtrimin virtual, mashtrim me letrat me vlerë dhe pastrim parash, që mund ta lënë atë të burgosur për të gjithë jetën.
Deri më tani, Bankman-Fried, 31, ka qenë i qetë në gjyq dhe vetëm ka dëgjuar dëshmitarët, ndërkohë që merrte shënime. Por kur Ëang dëshmoi kundra tij , Bankman-Fried dukej tepër i mërzitur.
Wang, 30, ishte shefi i teknologjisë në FTX, që shpalli falimentimin në nëntor. Ai foli aq shpet sa që trupës gjykuese iu desh ta ndalonte disa herë për qartësim.
Pjesa më e madhe e dëshmisë së Wang të premten u përqendrua në ditët e fundit në FTX përpara se i gjithë operacioni të shpërthejë, duke përfshirë raportet në media që detajojnë praktikat e biznesit të Alameda dhe lidhjet e saj shqetësuese me FTX.
Wang tha se në përgjigje të raportimit u thirr një takim urgjent midis Bankman-Fried, Wang dhe Singh, për të diskutuar mbylljen e Alameda, një fond mbrojtje ku bënte pjesë FTX. Ai tha se ata përfundimisht vendosën kundër një vendimi të tillë, sepse ai dhe Bankman-Fried ishin të vetëdijshëm se Alameda nuk kishte asnjë mënyrë për të shlyer vrimën prej rreth 14 miliardë dollarësh në llogaritë e saj.
Prokurorët morën një sërë postimesh, duke filluar nga 7 nëntori. Postimet ishin ato nga kompania duke fajësuar orët e bankës për tërheqje të ngadalta, ndërsa Bankman-Fried postoi në Twitter nga llogaria e tij personale, duke i siguruar klientët se gjithçka ishte në rregull.
“FTX nuk ishte mirë dhe asetet nuk ishin të mira,” dëshmoi Wang.
Më 12 nëntor, pasi FTX shpalli falimentimin, Bankman-Fried i kërkoi Wang të shkonte me të në Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas për një takim. Gjatë udhëtimit, Bankman-Fried i tha Wang që t’i transferonte asetet te likuiduesit bahamianë sepse ai besonte se ata do ta lejonin të mbante kontrollin e kompanisë. Wang tha se ai nuk ishte në takim me autoritetin e letrave me vlerë, megjithëse babai i Bankman-Fried ishte i pranishëm.
Wang tha se ai u kthye në SHBA për të takuar prokurorët. Ai mund të dënohet me 50 vite burg.
Një linjë kredie prej 65 miliardë dollarësh
Për muaj, Bankman-Fried e dinte se më të afërmit e tij, Wang dhe Ellison, e kishin braktisur. Të dy pranuan fajin në dhjetor dhe tani po bashkëpunojnë me drejtësinë amerikane.
Wang, që u takua për herë të parë me Bankman-Fried në shkollë të mesme, zotëronte 10% të Alameda dhe shefi i tij 90%. Wang i tha gjykatës për avantazhet që Alameda kishte për shkak të lidhjes me FTX.
Këto privilegje përfundimisht rezultuan që Alameda t’i detyrohej FTX 8 miliardë dollarë depozita të klientëve.
“Ne i dhamë privilegje të veçanta Alameda duke e bërë të kishte tërheqje të pakufizuara në platformë,” tha Wang. Alameda u lejua të tërhiqte dhe transferonte ato fonde dhe kishte një linjë kredie prej 65 miliardë dollarësh.
“Kur klientët depozitonin USD, ato shkonin në Alameda,” tha ai. “Ajo ekzistonte në kodin kompjuterik. Alameda mund të ketë bilanc negativ dhe tërheqje të pakufizuara.”
Ai “bug” (problem në programet kompjuterike) në kod u shkrua nga Nishad Singh, i cili ishte drejtor i inxhinierisë së FTX, dhe u rishikua nga Ëang. Bankman-Fried po bënte të shtëna, tha Wang
Wang gjithashtu i tha gjykatës për një hua personale prej 1 milion dollarësh që mori dhe një hua prej 200 deri në 300 milion dollarë në emër të tij nga Alameda që nuk u depozitua kurrë në llogarinë e tij, por u përdor për të bërë investime në kompani të tjera në emër të FTX. E gjithë kjo u bë nga Bankman-Fried, dëshmoi ai.
Në fillim të vitit 2020, Wang tha se zbuloi për herë të parë se bilanci negativ i Alameda tejkalonte të ardhurat e FTX, një tregues që Alameda po merrte fondet e klientëve. Ëang tha se ai e solli këtë në vëmendjen e Bankman-Fried disa herë.
Në fund të vitit 2021, Wang zbuloi se Alameda kishte tërhequr 3 miliardë dollarë nga linja e saj e kreditit prej 65 miliardë dollarësh.
Kompensimi i Ëang ishte një pagë bazë prej 200,000 dollarë në vit plus aksionet. Ai zotëronte afërsisht 17% të FTX
Edhe pse ata ishin bashkëthemelues, “në fund të fundit ishte vendimi i Sam për të marrë” kur kishte mosmarrëveshje, tha ai.
Një problem 8 miliardë dollarësh
Adam Yedidia, ishte dëshmitari i dytë, shoku i universitetit të Bankman-Fried.
Yedidia, duke marrë një pozicion robotik në stendë, punoi nga zyra e FTX në Hong Kong nga janari deri në tetor të 2021 dhe më pas në Bahamas deri në kolapsin e vitit të kaluar. Në dëshminë e tij, ai iu referua grupit të quajtur “Njerëzit e Shtëpisë”, duke iu referuar apartamentit prej 35 milionë dollarësh të Bankman-Fried, ku jetonin shumë punonjës.
Kur u pyet se kush e paguante qiranë, Yedidia tha se Bankman-Fried thoshte “e paguan Alameda”.
Yedidia tha se Bankman-Fried i kishte thënë atij se ai dhe Ellison (ish e dashura) kishin kryer marrëdhënie seksuale. Më pas, e kishte pyetur nëse ishte ide e mirë që ata të lidheshin. Yedidia i kishte thënë jo.
Përgjegjësia e Yedidia ishte të rregullonte problemin në kodin kompjuterik që i kishte dhënë Alameda-s akses në financa. Në qershor 2022, ai i dërgoi një raport Bankman-Fried ku tregohej se 8 mld dollarë nga paratë e klientëve mungonin.
Bankman-Fried ishte shqetësuar sepse “ishin shumë para”.
“Sam tha, ne ishim antiplumb vitin e kaluar. Ne nuk jemi antiplumb këtë vit,” dëshmoi Yedidia.
Yedidia tha se pyeti se kur do të ishin përsëri antiplumb.
Bankman-Fried tha se nuk ishte i sigurt, por mund të jetë gjashtë muaj deri në tre vjet. Yedidia tha se Bankman-Fried dukej “i shqetësuar ose nervoz”, gjë që ai tha se ishte atipike. Megjithatë, Yedidia tha se ai i besonte Bankman-Fried dhe Ellison për të “trajtuar situatën”.
Gjatë marrjes në pyetje, Christian Everdell, avokati i Bankman-Fried, u përqendrua në mënyrën se si Yedidia ishte përgjegjës për zhvillimin dhe rishikimin e kodit.
Ai pyeti për orët e gjata që punonin punonjësit dhe shqetësimin e Yedidia që Ëang ishte i pafuqishëm për të punuar. Yedidia vendosi një rregull për të mos e zgjuar Ëang gjatë natës për rregullime të defekteve sepse ai kishte nevojë për gjumë.
Yedidia tha se tani po mëson matematikë – gjeometri dhe algjebër – në një shkollë të mesme. Ai investoi shumicën e milionave që fitoi si bonuse përsëri në FTX dhe aksionet e tij të kapitalit tani janë të pavlefshëm.
Ndërsa FTX po dështonte, Yedidia tha se ishte në krah të Bankman-Fried. Ai theksoi një shkëmbim sinjali në nëntor 2022, gjatë të cilit ai shkroi, “Të dua Sam. Unë nuk po shkoj askund.” Ai tha se e shkroi mesazhin sepse shumë njerëz ishin larguar.
Kur u pyet se çfarë ndryshoi, Yedidia tha se mësoi se depozitat e klientëve FTX ishin përdorur për të paguar kredi kreditorëve. Ai tha se veprimet e Alameda dukeshin “të gabuara në mënyrë flagrante”.
Dëshmia e Yedidia përfundoi me një notë të zjarrtë, e cila më vonë u regjistrua nga procesverbali. Ai u pyet pse kishte humbur besimin në FTX dhe dha dorëheqjen.
“FTX mashtroi të gjithë klientët e saj,” tha ai.
Investimi në zero
Dëshmitari i tretë që mbajti qëndrim ishte Matt Huang, bashkëthemelues dhe partner menaxhues i Paradigm, një firmë e kapitalit të sipërmarrjes kripto që investoi mbi 275 milionë dollarë në FTX.
Huang dëshmoi për kujdesin e duhur të firmës së tij në FTX dhe ai i tha gjykatës se Bankman-Fried e siguroi atë se fondet do të përdoreshin për FTX dhe jo për Alameda. Për më tepër, atij iu premtua se Alameda nuk kishte asnjë trajtim preferencial në platformën FTX, edhe pse fondi mbrojtës ishte një nga tregtarët kryesorë të tij.
Huang tha se ishte i shqetësuar për mungesën e një bordi drejtorësh të FTX, por ai përfundimisht investoi gjithsesi. Gjatë marrjes në pyetje, Huang tha se Paradigm e shtyu Bankman-Fried për çështjen e bordit dhe iu tha se nuk donte investitorë si drejtorë, por ai kishte në plan të kishte një bord me ekspertë.
Burimi:CNBC/përshtati: Gazeta SI
Copyright © Gazeta “Si”
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e Gazetës “Si”, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e Gazetës “Si”, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
