Mashtrimi me ‘Call Center’, si i zhvatën qindra mijëra euro italianëve dy vëllezër shqiptarë!

Gazeta Si – Dyshohet se ata transferuan të paktën 4 milionë euro jashtë vendit, të vjedhura nga qindra kursimtarë që besonin se po i investonin në tregti online.

Për të kryer mashtrimin, dyshohet se përdorën qendra thirrjesh “Call Center” në Shqipëri, një galaktikë llogarish dhe kompanish jashtë vendit, si dhe një rrjet bashkëpunëtorësh në të gjithë vendin.

Shtatë persona janë shpallur fajtorë, me dy deri në tre vjet burg me akuzën e pastrimit të parave, ndërsa i pandehuri i fundit – një  45-vjeçar shqiptar, i përfaqësuar nga Alessandro Pantosti – është ende në gjyq (me procedurë të zakonshme) me akuzat se ka vepruar si oficer ndërlidhës midis “trurit të mashtrimit”, që janë dy vëllezër shqiptarë dhe dhe agjentëve përgjegjës për transferimin e parave në llogaritë bankare italiane dhe më pas transferimin e tyre jashtë vendit.

Kallëzimi i pensionistit

Skema u nxor në dritë falë denoncimit të një pensionisti nga Torino, i cili depozitoi 40,000 euro, pasi u bind në telefon për të investuar në internet, i joshur nga marzhet e larta të fitimit.

Për të shmangur ngjalljen e dyshimeve, ndalesa e parë e parave ishte një llogari bankare italiane (grupi kishte hapur llogari në degët e bankave në Orbassano, Rivoli dhe Grugliasco), dhe vetëm më vonë fondet u transferuan jashtë vendit. Destinacionet përfundimtare? Shqipëria, Turqia, Kina, Dubai, Ishujt Marshall dhe Ishujt Kanarie.

Sipas zyrës së prokurorit, dy biznesmenë nga Torino (të cilët gjithashtu pranuan fajësinë), ishin të përfshirë në operacionin e pastrimit të parave: ata dyshohet se i bënë llogaritë bankare në emrat e kompanive të tyre me seli në Bukuresht dhe Maltë, “të disponueshme përgjithmonë” dhe përfshinin biznesmenë të tjerë të gatshëm të vepronin si administratorë të kompanive fiktive në këmbim të një përqindjeje të të ardhurave nga mashtrimi.

Në atë pikë, 45-vjeçari shqiptar, i dyshuar si oficer ndërlidhës – i cili udhëtonte midis Torinos dhe Tiranës – hyri në lojë, i ngarkuar me identifikimin e kompanive të huaja dhe llogarive bankare, në të cilat do të transferoheshin fondet.

Ai, i vetmi që zgjodhi të mbrohej në gjyq, pohon se nuk ishte në dijeni të mashtrimit dhe se e konsideronte punën e tij si të zakonshme dhe legjitime.

Humbje që arrijnë në qindra mijëra euro

Në këtë mashtrim, kursimtarët individualë humbën deri në 350,000 euro, ndërsa ata që kishin më shumë fat, panë “vetëm” 2,000 ose 3,000 euro të zhdukeshin.

Shumë të tjerë investuan në transhe të shumëfishta, të siguruar nga kurbat në rritje në ndërfaqen grafike përmes së cilës supozohej të monitoronin investimet e tyre.

Midis tyre ishin profesorë universiteti, sipërmarrës dhe tregtarë. Hetimi, i koordinuar nga prokurorja Giulia Marchetti, u krye duke përdorur aktivitete tradicionale dhe të inteligjencës në “blockchain”, si dhe duke analizuar materialet e sekuestruara në kërkimet e mëparshme në zonën e Torinos.

Dy mendjet e mashtrimit – dy vëllezër shqiptarë – u arrestuan në fund të vitit 2024 midis Vlorës dhe Tiranës dhe u ekstraduan në Itali.

Ata akuzohen për veprat penale, pastrim parash, të fituara në mënyrë të paligjshme përmes tregtisë online.

Hetimet e koordinuara nga Eurojust dhe SPAK, zbuluan një skemë të sofistikuar, ku shumat e paligjshme janë pastruar përmes kriptomonedhave dhe përdorimit të kompanive guaskë, duke fshehur origjinën e fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme.

Gjatë operacionit në dhjetor 2024, janë sekuestruar në Itali pasuri që arrijnë vlerën e 4 milionë eurove, që dyshohen se janë të lidhura me aktivitetet kriminale të dyshuar.